Encuentre las brechas de cumplimiento antes que el regulador.
Las sanciones, los intereses y las deducciones no admitidas son pérdidas que se pueden ver venir, si se mira cada transacción. CompliBear prueba sus pagos, facturas y declaraciones frente a las normas que le aplican y señala las brechas cuando aún hay tiempo para corregirlas.
Las pérdidas por incumplimiento son previsibles, y suelen descubrirse tarde
Las normas cambian más rápido que los procesos
Cada año llegan nuevos plazos y formatos. Los procesos y los sistemas se ponen al día más tarde.
Las sanciones se acumulan
Intereses, deducciones no admitidas y créditos perdidos se acumulan en silencio, mes tras mes.
Las pruebas están dispersas
Demostrar el cumplimiento implica reunir registros de muchos sistemas y equipos.
Qué revisamos
- India: pagos a proveedores MSME más allá de 45 días (Ley MSMED y artículo 43B(h) de la Ley del Impuesto sobre la Renta)
- India: discrepancias en el crédito de GST soportado entre los registros de compras y el GSTR-2B
- India: brechas en la factura electrónica y el e-way bill
- India: TDS retenido a un tipo incorrecto o ingresado tarde
- CCG: discrepancias de IVA y factura electrónica, configuradas por país
- Proveedores con certificados, licencias, seguros o informes SOC 2 o ISO caducados
- Proveedores y clientes en listas de sanciones o en noticias adversas
- Transacciones aprobadas fuera del régimen de delegación de autoridad
- Datos personales conservados o compartidos fuera de la política
03Cómo funciona
- 01Conectar
Pagos, facturas, declaraciones, datos de proveedores
- 02Probar
Normas para la India, el CCG y sus políticas
- 03Señalar
Cada brecha, valorada, con su plazo
- 04Corregir
Los responsables actúan antes de que llegue la sanción
- 05Pruebas
Un registro listo para auditores y reguladores
04Pruebas
USD 90K en intereses MSME evitados el primer año en un distribuidor farmacéutico, tras una revisión retrospectiva de 24 meses.
Empiece con una revisión retrospectiva de cumplimiento
Probamos de 12 a 24 meses de sus transacciones frente a las normas que le aplican y le entregamos una lista valorada de brechas, con las pruebas y la corrección.
Sin compromiso. Acceso de solo lectura a sus datos. Todos los hallazgos son suyos.
06Preguntas frecuentes
¿Es asesoramiento jurídico?
No. Encontramos y valoramos las brechas en sus datos. Sus asesores, o nuestro equipo de Asesoría, le ayudan a decidir qué hacer.
¿Qué países cubren?
La India y el CCG de serie. Las normas de otros países se configuran durante la puesta en marcha.
¿Cómo mantienen las normas al día?
Nuestro equipo de cumplimiento actualiza la biblioteca de normas cuando cambia la regulación y le informa de lo que ha cambiado.
¿Qué encontraría un regulador en sus datos?
Encuéntrelo primero, con una revisión retrospectiva de cumplimiento.