De la sospecha a las pruebas, más rápido.
Cuando algo no cuadra, la rapidez y las pruebas importan. ForenCity reúne datos de transacciones, correos y documentos, mapea las personas y entidades implicadas y preserva cada paso, para que actúe con confianza y recupere lo que pueda.
Las investigaciones fracasan por tiempo y por pruebas
Las pruebas están en todas partes
ERP, extractos bancarios, correo, chat y papel. Nadie lo ve todo a la vez.
El tiempo juega en su contra
Cada semana de retraso aleja más el dinero y permite que cambien los registros.
Los hallazgos deben sostenerse
Es difícil actuar sobre pruebas sin una cadena de custodia clara.
Análisis forense digital, construido sobre sus datos
- Análisis forense de transacciones en datos de ERP, bancos y gastos
- Análisis de correos y documentos con MailVerse
- Análisis de vínculos: personas, proveedores, cuentas y direcciones
- Cronologías de quién hizo qué y cuándo
- Cadena de custodia para cada prueba
- Expedientes listos para la dirección, los asesores jurídicos y las autoridades
03Cómo funciona
- 01Asegurar
Preservar datos y dispositivos
- 02Analizar
Transacciones, correos, documentos
- 03Conectar
Mapear personas, entidades y dinero
- 04Pruebas
Cronología y expediente
- 05Recuperar
Apoyo a la recuperación y a las correcciones
A whistleblower tip, triaged in 30 minutes
| Tiempo | Agente | What it did |
|---|---|---|
| 09:02 | Intake | Logs a tip about a supplier and classifies it as a possible conflict of interest |
| 09:04 | Datos | Pulls the vendor master, change logs, orders and payments, read-only |
| 09:11 | Analysis | Runs the vendor tests: score 90, rank 1 of 2,140 |
| 09:15 | Pruebas | Builds the timeline and links every row to its source |
| 09:18 | Drafting | Drafts the observation: value at risk, root cause, owner |
| 09:30 | Auditor | Reviews, edits and approves the escalation: the human checkpoint |
Agents gather, test and draft. People decide. Agents never decide, contact anyone or sign off; every step is logged and replayable; data stays read-only in your environment, and employee data stays pseudonymised until a person needs it.
An illustrative agent log on synthetic data.
05Pruebas
La denuncia de un empleado en una empresa de logística se convirtió en pruebas válidas ante un tribunal en 19 días, y se recuperaron USD 640K de un esquema de sobornos de un proveedor.
Hable con un investigador de forma confidencial
Una llamada confidencial con un investigador sénior. Le escuchamos, le decimos qué pruebas preservar y le sugerimos el siguiente paso.
Confidencial. Podemos firmar un acuerdo de confidencialidad antes de que comparta detalles.
07Preguntas frecuentes
¿Pueden trabajar bajo secreto profesional?
Podemos trabajar bajo la dirección de sus asesores jurídicos.
¿Solo ayudan después de un fraude?
No. ForenCity también apoya revisiones proactivas y las revisiones retrospectivas de las páginas de fraude y riesgo de terceros.
¿Adónde van nuestros datos?
Se quedan en su entorno o en una instancia privada. Consulte el Trust Center.
¿Algo no cuadra?
Hable con un investigador de forma confidencial.